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प्रवर्तन निदेशालय ने रन्या राव से जुड़े सोने की तस्करी के मामले में पीएमएलए के तहत 34.12 करोड़ रुपये की संपत्तियों को संलग्न किया है, जिसमें बेंगलुरु और ट्यूमरकुर में संपत्ति शामिल है।
रन्या राव के खातों को कथित तौर पर अस्पष्टीकृत धन में कई करोड़ रुपये मिले, जो नकली व्यापार व्यवस्था और कई शेल कंपनियों के माध्यम से रूट किए गए। (एक्स)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत 34.12 करोड़ रुपये की कीमत वाले अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से संलग्न किया है, जिसमें एक मामले में ट्रांसनेशनल गोल्ड तस्करी और अपनी आय को शामिल किया गया है, जो सुश्री हर्षवर्दानी रन्या रान्या रान और उसके सहयोगियों ने कहा था।
संलग्न परिसंपत्तियों में कर्नाटक के बेंगलुरु और ट्यूमरकुर जिलों में स्थित अचल संपत्तियां शामिल हैं। जांच के दौरान पहचाने गए अपराध की अप्रकाशित आय के मूल्य के बराबर संपत्ति के रूप में PMLA की धारा 5 (1) के संदर्भ में संलग्नक किए गए हैं।
एड ने एफआईआर नंबर RC2172025A0006 दिनांक 07 मार्च, 2025 के आधार पर अपनी जांच शुरू की, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), AC-II, नई दिल्ली, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत किया गया, जो कि भारतीय Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 61 (2) के तहत (धारा 120B IPC के संगत) और सेक्शन 7 & 12 के लिए।
एफआईआर दो विदेशी नागरिकों के अवरोधन से संबंधित है-एक ओमानी और एक यूएई नागरिक-मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 21.28 किलोग्राम तस्करी के विदेशी मूल-मूल सोने के साथ, जिसकी कीमत 18.92 करोड़ रुपये थी।
इससे पहले, 03 मार्च, 2025 को, DRI ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या राव को इंटरसेप्ट किया था, जिसमें 14.213 किलोग्राम छुपा हुआ 24-कैरेट विदेशी-मूल गोल्ड था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये थी।
उसके निवास की खोज के परिणामस्वरूप 2.06 करोड़ रुपये की कीमत के बेहिसाब भारतीय मुद्रा और सोने के आभूषणों में 2.67 करोड़ रुपये की वसूली हुई।
ईडी जांच से पता चला है कि रन्या राव, तरुण कोंडुरु राजू और अन्य लोगों के साथ सक्रिय मिलीभगत में, भारत में सोने की तस्करी के लिए एक अच्छी तरह से संरचित ऑपरेशन की ओर इशारा करते हैं। दुबई, युगांडा और अन्य न्यायालयों में स्थित आपूर्तिकर्ताओं से सोने की खरीद की गई थी, और भुगतान हवलदार चैनलों के माध्यम से नकद में किए गए थे, जिससे कानूनी वित्तीय प्रणालियों को दरकिनार कर दिया गया था।
विज्ञप्ति के अनुसार, दुबई में झूठी सीमा शुल्क घोषणाएं दायर की गईं, धोखाधड़ी से स्विट्जरलैंड या यूएसए के रूप में सोने के शिपमेंट के गंतव्य को घोषित किया गया, जबकि सोने की तस्करों का वास्तविक गंतव्य भारत था। यात्रा दस्तावेजों के दोहरे सेट का उपयोग किया गया था, यानी एक घोषित निर्यात गंतव्य के लिए और दूसरा भारत में उनके वास्तविक आगमन के लिए, जांच से बचने और भारतीय हवाई अड्डों के माध्यम से तस्करी की सुविधा के लिए।
इसके अलावा, ईडी जांच से पता चला है कि तस्करी के सोने को तब भारत के भीतर ज्वैलर्स और अन्य स्थानीय संस्थाओं को नकद में बेचा गया था, और बाद में भारत में अधिक सोने की तस्करी के लिए दोहराने की खेपों को वित्त दोहराने के लिए विदेशों में आगे हवलदार प्रेषणों के माध्यम से आय प्राप्त की गई थी।
जब्त किए गए मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों के फोरेंसिक निष्कर्षण से प्राप्त साक्ष्य ने विदेशी सोने के आपूर्तिकर्ताओं, हवाला ऑपरेटरों और दुबई-आधारित सीमा शुल्क एजेंटों के साथ विस्तृत समन्वय का खुलासा किया है।
रन्या राव की अपराध की आय के निर्माण, रखने और परिसंचारी आय में भागीदारी को उसके डिजिटल पदचिह्न द्वारा आगे बढ़ाया गया था, जिसमें चालान, निर्यात घोषणाएं, विदेशी प्रेषण रिकॉर्ड शामिल हैं, और स्मगलिंग सिंडिकेट में अपनी सक्रिय भूमिका स्थापित करने वाले चैट को रिकॉर्ड किया गया था।
पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपने बयान में, रन्या राव ने जब्त किए गए सोने और अन्य परिसंपत्तियों के ज्ञान से इनकार किया; हालांकि, उसके दावों को जब्त किए गए भौतिक सबूतों द्वारा विरोधाभासी रूप से विरोधाभास किया गया था, जिसमें उसका नाम, यात्रा और खरीद रिकॉर्ड और डिजिटल वार्तालापों को प्रभावित करने वाले सीमा शुल्क दस्तावेज शामिल थे।
डीआरआई द्वारा 14.2 किलोग्राम तस्करी और संबंधित परिसंपत्तियों की जब्ती के बावजूद, ईडी की जांच के दौरान पहचाने गए अपराध की कुल आय 55.62 करोड़ रुपये की मात्रा निर्धारित की गई है। इसमें ईडी, जैसे विदेशी चालान, सीमा शुल्क घोषणाओं, और हाफ-लिंक्ड प्रेषण द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के विश्लेषण के माध्यम से लगभग 38.32 करोड़ रुपये शामिल हैं। पीएमएलए की धारा 17 के तहत ईडी द्वारा की गई खोजों के माध्यम से भी यही पुष्टि की गई है।
जांच के दौरान यह भी उभरा है कि भारत में उनके आगमन पर रन्या राव को हवाई अड्डे पर सहायता प्रदान की गई थी, और उनकी अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में लोक सेवकों की संभावित भागीदारी की जांच की गई है।
चूंकि अपराध की आय का एक बड़ा हिस्सा स्तरित किया गया था और उन्हें अचल संपत्ति में फिर से स्थापित किया गया था, ताकि उन्हें अप्रकाशित किया जा सके, एड ने रन्या राव से संबंधित बराबर मूल्य के चार संपत्तियों को अनंतिम रूप से संलग्न किया है। इनमें विक्टोरिया लेआउट, बेंगलुरु में एक आवासीय घर शामिल है; अर्कावती लेआउट, बेंगलुरु में एक आवासीय भूखंड; Tumkur जिले में औद्योगिक भूमि; और Anekal तालुक में कृषि भूमि, 34.12 करोड़ रुपये के संयुक्त उचित बाजार मूल्य के साथ।
दागी संपत्ति के छुपाने या अलगाव को रोकने और पीएमएलए की धारा 2 (1) (यू) के बाद अपराध की आय को सुरक्षित करने के लिए लगाव किया गया है। आगे की जांच अपराध की शेष आय का पता लगाने और सिंडिकेट में शामिल अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करने के लिए चल रही है।
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